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Porto Velho, RO
Com as investigações, que contaram com o apoio da Centralizadora de Inteligência de Segurança da Caixa Econômica Federal, foram obtidos indícios que indicaram a existência de organização criminosa voltada a prática de fraudes, mediante a utilização de documentos falsos, em especial em detrimento de instituições financeiras situadas no Estado de Rondônia.
As diligências permitiram identificar elementos que apontam, em tese, a prática de ao menos 34 fraudes bancárias, além dos crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de capitais, sendo apurada a obtenção de vantagem ilícita pelos investigados que superaria R$ 780 mil.
Após representação perante o Poder Judiciário, nesta sexta-feira (26/6), foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Porto Velho/RO, bem como quatro mandados de prisão preventiva. Além de ter sido determinada a medida cautelar de sequestro de bens, direitos e valores de investigados. Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos eletrônicos dos investigados, documentos, duas motocicletas e um veículo.
Os investigados poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de estelionato, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
Texto: Jornal O Madeira
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